Итак, имеем прозрачную анкету по обмену валюты.
Далее начнется торговля базой данных и каждая плятть будет точно знать у кого и по какому адресу сколько баксов заныкано.
Плюс ломщики и кидалы у обменников для нежелающих заполнять анкеты.
Плюс вернется и расцветет подзабытый черный рынок валютчиов, как в доброе советское время, когда я скидывал импортные деньжонки перекупам на хатах.
Плюс коррупционная составляюшая ментам, крышующим кидал и перекупов .
Плюс удорожание курса из-за черного рынка.
И, главное, кто хотел иметь - тот будет иметь все равно.
В СССР стреляли за это по 88 статье, а баксы ходили по гаманкам.
СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ (УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ)
КЛИЕНТОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КЛИЕНТА — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТА ТЕЛЕЙ — ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов — физических лиц, представителей клиента — физических лиц, выгодоприобрета телей — физических лиц и бенефициарных владельцев.
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).
1.2. Дата и место рождения.
1.3. Гражданство.
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
В соответствии с законодательств ом Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
1.4.1. для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
1.4.2. для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина;
1.4.3. для лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
1.4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательств ом Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательств ом Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
1.5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательств ом Российской Федерации.
1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательств ом Российской Федерации.
1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
1.8. Идентификационн ый номер налогоплательщи ка (при наличии).
1.9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии).
1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в "подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3" Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115–ФЗ, наименование и адрес его работодателя.
1.11. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в "подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3" Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115–ФЗ).
1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово–хозяйственной деятельности.
1.13. Сведения о финансовом положении.
1.14. Сведения о деловой репутации.
1.15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.